【天天快播报】盾安环境: 第八届董事会第五次会议决议公告-亚太运动网

【天天快播报】盾安环境: 第八届董事会第五次会议决议公告

来源：｜时间： 2022-12-18 17:01:15 ｜

(资料图)

证券代码：002011 证券简称：盾安环境公告编号：2022-101 浙江盾安人工环境股份有限公司本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于 2022 年 12 月 15 日以电子邮件方式送达各位董事。会议于 2022 年 12 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，发出表决单 9 份，收到有效表决单 9 份。高级管理人员和监事列席本次会议。会议由董事长邓晓博先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于增设募集资金专项账户暨拟签订募集资金三方监管协议的议案》。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。（二）审议通过《关于子公司为母公司提供担保的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 19 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于子公司为母公司提供担保的公告》（公告编号：2022-100）。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见公司于 2022 年 12月 19 日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案需提交公司股东大会审议。三、备查文件特此公告。浙江盾安人工环境股份有限公司董事会二〇二二年十二月十九日

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